LEY LAVADO DE DINERO

Lavado de dinero en los deportes bajo la lupa  Reporte Indigo

Lavado de dinero, el gran reto de las empresas con la Ley del Bitcoin en El Salvador  La República

¿Empresas en el REPSE deben registrarse en el portal de la Ley Antilavado?  El Contribuyente

Cuauhtémoc Blanco es señalado como involucrado en una red de lavado de dinero  ADNPolítico

¿Puedes usar tu morralla? Este es el máximo para pagar en efectivo  Expansión

Agenda pendiente contra el lavado / Santiago Nieto Castillo  La Jornada

¿Cómo saber si estoy en la ‘lista negra’ del SAT?  El Financiero

Federaciones deportivas podrían ser vulnerables a lavado de dinero  Business Insider México

¿Hasta cuánto dinero puedo pagar en efectivo?  Noticieros Televisa

Lavado de dinero y protección de identidad: Esto debes saber  Real Estate Market & Lifestyle

Contribuyentes en listas negras del SAT pasarán a listas de bloqueados de la UIF  IDC

Abdo promulga ley que no controla el lavado de dinero en tabacaleras y clubes de fútbol  ABC Color

Nicaragua reforma leyes contra lavado de dinero y crimen organizado  Diario Digital Nuestro País

Las criptomonedas y sus riesgos / Santiago Nieto Castillo *  La Jornada

La regulación como aliada para el crecimiento del ecosistema Fintech  Forbes México

Nueva modalidad del crimen organizado: captar "ciberburreros" jóvenes para adquirir criptomonedas  El Economista

Proveedores de Bitcoin obligados a cumplir la ley contra el lavado  elsalvador.com

¿Estás en la lista negra del SAT? Ojo, Santiago Nieto te vigilará  El Financiero

Eduardo Domínguez: Se prevén nuevas obligaciones en el proyecto de reforma para la Ley anti lavado  El Financiero

Actividades vulnerables vs el lavado de dinero  Puente Libre La Noticia Digital

Morena ‘cobra revancha’: Diputados aprueban nueva Ley de Juicio Político; pasa al Senado  El Financiero

Son necesarias reformas para mejorar combate al lavado: UIF  El Economista

UIF comienza proceso para certificación antilavado en actividades vulnerables  El Economista

Acusan de lavado de dinero a Ricardo Anaya; reprograman audiencia  Forbes México

EE.UU. sanciona a tres personas por corrupción y lavado de dinero en Paraguay  EFE - Noticias

Habitantes de El Salvador rechazan el Bitcoin como moneda legal en el país, acusan que se puede usar para...  Xataka México

Además de Anaya, ¿quiénes son los otros ‘perseguidos’ por la ley en el sexenio de AMLO?  El Financiero

Organismo de control de El Salvador investigará compras gubernamentales de Bitcoin y cajeros ATM  DiarioBitcoin

SHCP reforma reglas para detectar lavado de dinero  El Contribuyente

Bancarios apoyan ley de servicios de confianza  La Nación.com.py

“Si quieren guerra, guerra tendrán”, advierte El Cuau tras acusaciones de lavado  Sopitas.com

UIF busca reforzar labor antilavado en actividades vulnerables  El Economista

Cómo enfrenta la banca nacional el lavado de dinero y los ciberdelitos  Prensa Libre

Insiste PAN que votará contra Ley de Juicio Político si se afecta al federalismo | El Universal  El Universal

Eduardo Domínguez: Los préstamos entre compañías de un mismo Grupo Empresarial  El Financiero

Proyecto de ley busca evitar la compra de autos en Chile con dinero en efectivo  La Tercera

Abdo promulga ley a favor de los clubes y las tabacaleras  ÚltimaHora.com

Considera Cámara de Diputados que fiscal de Morelos no goza de fuero; se le acusa de lavado de dinero  Capital México

La Justicia confirmó el procesamiento de Ernesto Clarens por lavado de dinero durante el kirchnerismo  LA NACION

Ley Bitcóin beneficiaría al delito de lavado de dinero en El Salvador  El Economista

¿La validación de identidad ayuda a combatir el lavado de dinero?  TyN Magazine

Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables  La Jornada

Vitacura: Fiscalía amplía investigación contra Torrealba por lavado de activos y decreta secreto por seis meses  La Tercera

UIF detecta a 12 plataformas ilegales de compraventa de activos virtuales  El Economista

Previo a elecciones 64 % de candidatos incumplieron ley de financiamiento  Proceso Digital

Senado no consideró implicaciones por lavado de dinero hacia México con cambio en Ley: Banxico  El Economista

Aseguran que ley generará confianza y seguridad jurídica en las transacciones electrónicas  La Nación.com.py

Sistemas contra el blanqueo, la gran carga que se viene para actividades vulnerables  El Economista

Veteranos de guerra salvadoreños protestan contra la ley del bitcóin  FRANCE 24

Prevenir el lavado y fortalecer el cumplimiento, objetivos de certificación: UIF  El Economista

¿El SAT me puede cobrar impuestos por transferir dinero a mi hijo?  El Contribuyente

Juez Napoleón Ricardo Estévez, del caso Pilarte al de Operación Falcón  Diario Libre

El FBI ejecuta en Puerto Rico 29 órdenes de arresto contra banda  swissinfo.ch

Las celebridades que han tenido problemas con la ley | Clase  Revista Clase

El ABC del ‘lavado’ de dinero  El Financiero

Ley de transacciones electrónicas: lo que implica para 2 millones de billeteras  Hoy - Noticas de Paraguay y el Mundo.

Juristas: Acusaciones por “conspiración” solo tienen pruebas “espurias”  Confidencial

Reforma a la Ley Antilavado, por más vigilancia a funcionarios expuestos a corrupción  El Economista

Cómo funcionaba la red que tenía una mesa de dinero en el club Echesortu  La Capital

Nicaragua: La Prensa despide personal para "garantizar supervivencia"  DW (Español)

Éstos son los montos actualizados de Actividades Vulnerables para 2021  El Contribuyente

Sociedad civil urge aprobación de leyes impacten narcopolítica - Periódico El Caribe  El Caribe

No huir como ‘ladronzuelo’, pide Mario Delgado a Ricardo Anaya  El Financiero

Son 3 años de retroceso con Sheinbaum: Nora Arias - IMPACTO  Impacto: El Diario

Santiago Nieto confió a Monreal y Menchaca concretar la reforma a la Ley Antilavado  infobae

Eduardo Domínguez: ¿Quieres saber sobre los nuevos formatos de prevención de lavado de dinero? Aquí te comparto información relevante  El Financiero

Santiago Nieto confía que Senado apruebe Ley Antilavado en septiembre u octubre  Milenio

UIF pone la lupa a las empresas que realizan outsourcing  El Economista

“EL CUAU”, EN LA MIRA DE FGR  Billie Parker Noticias

La UIF adecúa normas para las fintech; cambia formatos de reportes  El Economista

SAT: ¿Cómo saber si estoy en la lista negra y vigilarán mis cuentas?  El Heraldo de México

Candidato socialdemócrata a suceder a Merkel: ¿en un escándalo o frente a una campaña sucia?  DW (Español)

Detienen a ladrón tras ingresar a casa de jefe policial de Itapúa  La Nación

Ley Antilavado de Dinero: ¿Te afecta?  El Heraldo de Chihuahua

UIF lanzó convocatoria para la certificación de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita  infobae

El 9/11 cambió las leyes de lavado de dinero y anticorrupción  Forbes Mexico

México tiene acción limitada en el combate al lavado de dinero  El Sol de México

Problemas en El Salvador: crece la oposición contra Bitcoin  iProUp

Reforma de ley en materia de Prevención de lavado de dinero, por Alfredo Puente  EL ORIENTE. CONTENIDO CON RUMBO

Santiago Nieto urge a Senado aprobar Ley Antilavado; “hemos perdido dos años”, dice  Milenio

Préstamos entre filiales sí son actividad vulnerable: UIF  El Economista

Operaciones financieras relacionadas con trata deben de ser detectadas  El Economista

Nicaragua votará cambios a ley contra lavado...  BNamericas

Edificio en Amador será la sede de la Fuerza de Tarea contra lavado de activos  El Siglo Panamá

Reforma antilavado, castigaría penalmente a personas morales por financiamiento al terrorismo  El Economista

Elizabeth Warren pide a la Reserva Federal que disuelva el estatus de Wells Fargo  Estrategias de Inversión

Estados Unidos actualiza sus leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para incluir a las criptomonedas  Cointelegraph en Español (Noticias sobre Bitcoin, Blockchain y el futuro del dinero)

Esperan expediente – El Diario de Coahuila  El Diario de Coahuila

Sujetos obligados por Ley Antilavado deberían reportar actividades de sus clientes, pero no lo hacen: SAT  El Contribuyente

Diario Oficial de la Federación  Diario Oficial de la Federacion

Reforma a Ley del Banxico atentaría contra su autonomía: Santiago Nieto  El Economista

El envío de remesas mediante el Banco del Bienestar crece 388%.  Expansión

Delitos ambientales y lavado de dinero  El Financiero

Actividades vulnerables de alto riesgo, obligadas a tener auditores  El Economista

La Ley anti-lavado y su impacto en los negocios  El Financiero

Sin prisa para dictaminar nueva ley de Lavado de Dinero  elPeriódico (Guatemala)

Emiten guía para detectar lavado de dinero en campañas políticas  El Economista

Procuraduría solicita a la Suprema juez especial para conocer caso de diputados por Operación Falcón  Diario Libre

Falla México en cumplir 9 estándares antilavado  REFORMA

UIF coordina protocolos con iniciativa privada contra lavado de dinero  La Jornada

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