LAVADO DE DINERO PORTAL

¿Cómo saber si estoy en la ‘lista negra’ del SAT?  El Financiero

Lavado de dinero y protección de identidad: Esto debes saber  Real Estate Market & Lifestyle

Inés Gómez Mont, de popular presentadora a supuesta prófuga de la justicia  El Financiero

¿Estás en la lista negra del SAT? Ojo, Santiago Nieto te vigilará  El Financiero

Nicaragua: La Prensa despide personal para "garantizar supervivencia"  DW (Español)

Inés Gómez Mont, de popular presentadora mexicana a supuesta prófuga a EE.UU.  swissinfo.ch



Embajador mete en problemas a México... y Nicaragua ya nos reclamó  El Financiero

Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador – AMLO  Andrés Manuel López Obrador

¿Qué busca el chavismo al incorporar a Alex Saab a la mesa de diálogo de México?  Voz de América

Sandinistas impulsan campaña electoral con símbolo de la década de 1980  FRANCE 24

Sergio Ramírez acusado en Nicaragua por "incitar al odio"  DW (Español)

Estas son las actividades que el SAT califica como 'vulnerables', ¿por qué las relaciona con los contadores?  El Financiero



¿Tienes criptomonedas? La UIF te fiscaliza  El Financiero

Congelan las cuentas de Cristiana Chamorro por lavado de dinero en Nicaragua  EFE - Noticias

Incumplen agentes inmobiliarios con Ley Antilavado  El Financiero

La Fiscalía de Nicaragua ha citado a trece periodistas por lavado de dinero  EFE - Noticias

FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el mundo  BBC News Mundo

¡Ponte buzo! El SAT podría dejar inactiva tu contraseña si estás en el Régimen de Incorporación Fiscal  El Financiero



La UIF apremia por la ley antilavado  El Financiero

Acredita UIF a los Zebadúa lavado de dinero en casinos  El Financiero

Diario Oficial de la Federación  Diario Oficial de la Federacion

Qué pasa con los millones de dólares de la corrupción en Venezuela decomisados en EE.UU.  BBC News Mundo

Venezuela: para comprar un dólar ya hay que ser millonario  DW (Español)

Pymes y lavado de dinero  El Financiero



La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela  EL PAÍS México

Ventajas de la certificación antilavado por la CNBV  Forbes Mexico

¿Empresas en el REPSE deben registrarse en el portal de la Ley Antilavado?  El Contribuyente

El Gobierno de México creará un servicio para facilitar el envío de remesas  EL PAÍS

Solamente Chihuahua investigó y realizó detenciones por desvío de recursos de la Operación Safiro  Chihuahua

Las acusaciones de fraude fiscal y vínculos con el narco sacuden el pulso entre Samuel García y Adrián de la Garza en Nuevo León  EL PAÍS México



En México nos gusta el dinero… en efectivo  El Financiero

EL IMCP COMUNICA: Primeros resultados de la Ley Antilavado de Dinero”  El Financiero

La ruta del dinero (todavía) no lleva a ninguna parte  El Financiero

Industria azucarera bajo fuego  El Financiero

La UIF y la neutralidad política  El Financiero

Bukele vs El Faro: qué hay detrás del enfrentamiento del popular presidente de El Salvador con uno de los medios más prestigiosos del continente  BBC News Mundo



No pagó PEP más de 120 mmdp a contratistas  El Financiero

1694: Policías de la SSC detuvieron a tres personas que viajaban en un taxi, posibles responsables del asalto a la encargada de una lavandería en la alcaldía Gustavo A. Madero  SSC-CdMx

SAT confirma: es fantasma la empresa a la que Anaya le vendió  El Financiero

Aprende cómo invertir en propiedades de zonas turísticas  Real Estate Market & Lifestyle

MCCI revela nuevo esquema de lavado de dinero de Odebrecht  Forbes México

Ratifican condena de 9 años de prisión a Javier Duarte; revocan decomiso de 40 propiedades  Forbes México



Pelean herencia de 600 mdd  El Financiero

Gobierno de AMLO revela el sueldo de Romero Deschamps en Pemex  Forbes México

4 riesgos que entraña crear la Sociedad por Acciones Simplificada  Forbes Mexico

8 errores comunes en el manejo de las finanzas personales  Forbes Mexico

Famosos en la mira de la justicia por presuntos nexos con delincuencia  El Financiero

El Mencho, el capo del Cartel Jalisco Nueva Generación por el que México ofrece US$1,5 millones de recompensa  BBC Mundo



Qué es lo que en México llaman la Estafa Maestra, la investigación que revela la "pérdida" de US$450 millones de dinero público  BBC Mundo

Banxico abre consulta para operaciones con criptomonedas  El Financiero

Federaciones deportivas podrían ser vulnerables a lavado de dinero  Business Insider México

De la Ley Fintech a la legislación secundaria  Forbes México

El agente de la DEA que se infiltró en el Cartel de Medellín, desarticuló una red de lavado de dinero y tumbó uno de los bancos más grandes del mundo  BBC Mundo

Qué son los préstamos "gota a gota" que grupos criminales de Colombia exportan al resto de América Latina  BBC Mundo



La trama mexicana del petróleo venezolano  EL PAÍS

Ley que modifica el Título VI “Del Financiamiento de los Partidos Políticos” de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas-LEY-Nº 31046  El Peruano

Réquiem por Terra: vida, gloria y muerte del primer gigante de Internet en España  Xataka

Alex Saab, el abogado colombiano considerado por EE.UU. como principal "testaferro" de Maduro y detenido en Cabo Verde  BBC News Mundo

Armando.Info  EL PAIS

La computación en la nube atraviesa un gran momento en América Latina  Dinero.com



Nueva modalidad del crimen organizado: captar "ciberburreros" jóvenes para adquirir criptomonedas  El Economista

México: gobierno reitera a exchanges la obligación de reportar operaciones en bitcoin  CriptoNoticias

Corresponde a la FGR resolver fraude avalado por Calderón al entregar cárceles a privados: AMLO  Portal

Cuauhtémoc Blanco es denunciado por red de corrupción y lavado de dinero  Puebla online

Eduardo Domínguez: Los préstamos entre compañías de un mismo Grupo Empresarial  El Financiero

Operaciones con activos virtuales en otro país ¿presentan aviso antilavado?  IDC



Los peligros de las criptomonedas: trata de personas, lavado y más, advierte titular de la UIF  infobae

Bancos: fallas y paradojas  La Jornada

Por qué está siendo investigada EPA Colombia y qué es lavado de activos  AS Colombia

Vitacura: Fiscalía amplía investigación contra Torrealba por lavado de activos y decreta secreto por seis meses  La Tercera

¿Tu negocio debe registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero?  Oink Oink

“El que nada debe, nada teme”: AMLO; Anaya huye de México  Portal



Condenaron por primera vez en la Argentina a un operador de Bitcoin por lavado de dinero narco  infobae

Inicia PJEM reflexión sobre el Estado Federal mexicano  Portal

García Luna, Duarte, Yarrington y Murat, maestros del lavado de dinero  Polemón

Nicaragua reforma leyes contra lavado de dinero y crimen organizado  Diario Digital Nuestro País

Vicente Carrillo Fuentes, hermano del “Señor de los Cielos”, recibe 28 años de cárcel  Sinaloahoy

Trasciende que Peña Nieto y Luis Videgaray serían acusados por la FGR de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero  XeVT 104.1 FM | Telereportaje



Jueza dispuso arresto domiciliario para Mónica Rivero, tras 30 meses en prisión preventiva  Montevideo Portal

Hoy Asumen Los 20 Nuevos Presidentes Municipales  La Capital

SHCP reforma reglas para detectar lavado de dinero  El Contribuyente

UIF coordina protocolos con iniciativa privada contra lavado de dinero  La Jornada

Quién es Kitty Páez, el sanguinario personaje de Bad Bunny en “Narcos: México”  MAG.

“Va en serio su huida”: Ricardo Anaya remata su casa en Atlanta a mitad de precio, según empresario  infobae



UIF detecta a 12 plataformas ilegales de compraventa de activos virtuales  El Economista

Vladimir Cerrón pone trabas a su investigación por lavado de activos  Diario Perú21

Cómo proteger a las transacciones inmobiliarias del lavado de dinero  Obras

Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero  El Contribuyente

Defensa de Mónica Rivero pide al fiscal Luis Pacheco su libertad  Montevideo Portal

UIF lanzó convocatoria para la certificación de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita  infobae



LUDOPATÍA Y DESINTEGRACIÓN SOCIAL EN MÉXICO  Digital Guerrero

La UIF fiscalizará las criptomonedas  El Contribuyente

? ¿Cómo respondo al aviso del SAT sobre actividades vulnerables?  El Contribuyente

UIF denuncia a Gutiérrez de la Torre por delincuencia organizada, trata de personas y lavado  Aristeguinoticias

Debes reportar tus actividades con criptomonedas al SAT  El Contribuyente

Un funcionario de Hacienda con EPN vinculado a red que lavó 5.8 mil mdp  Animal Político



CNBV debe encargarse de vigilar activos virtuales para efectos antilavado: UIF  El Economista

La 'seducción' del sector inmobiliario para el lavado de dinero  Expansión

Los NTF son un esquema de lavado de dinero para personas ricas, dice el analista de cifrado  TecNoticias

Monto de multas a banca por fallas antilavado repuntó en el 2020: CNBV  El Economista

Facturación electrónica | Recibos de Nómina | Contabilidad Electrónica | Retenciones | Timbrado | Timbrado Ilimitado

Más información

Facturación para PYMES

Indicado para personas físicas y pequeñas empresas. Paquetes desde 150 timbres hasta timbrado ilimitado anual.

Facturación para empresas

Indicado para medianas empresas. Incluye requerimientos de Addendas, complementos o impuestos específicos.

Facturación para corporativos

Indicado para grandes empresas que requieran interconectar su sistema ERP. Emisión, verificación y certificación de CFDI.

Descarga masiva de XML

Administre su empresa mediante la descarga y resguardo masivo de la facturación emitida o recibida desde los servidores del SAT.

Facturación sectores

Emite la auto facturación de un bien o servicio adquirido cuando la contraparte no está dada de alta ante el SAT como contribuyente con actividad empresarial.

Retenciones fiscales

Indicado para quienes requieran expedir un comprobante fiscal por retenciones o para asentar información, de conformidad con las disposiciones fiscales.

Recibos de
nómina

Solución para la emisión y timbrado de recibos de nómina de los colaboradores de su empresa. Validará y certificará el CFDI publicando de manera ágil en un portal web.

Contabilidad electrónica

Solución para la emisión de archivos para la contabilidad electrónica en su formato XML. Procesa los archivos desde el formato estándar EXCEL fácilmente.

Validador CFDI

Optimice su área contable agilizando la verificación y recepción de facturas CFDI de proveedores.

Norma 035

Identifica los eventos traumáticos severos,
los factores de riesgo psicosocial y laboral en los centros de trabajo.

Complementos

Incluye información adicional solicitada por el SAT a los CFDI, de uso regulatorio o actividad específica.

Addendas

Incluye información adicional para uso específico del solicitante (Emisor o Receptor).

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