PORTAL DE LAVADO DE DINERO

¿Empresas en el REPSE deben registrarse en el portal de la Ley Antilavado?  El Contribuyente

¿Cómo saber si estoy en la ‘lista negra’ del SAT?  El Financiero

Lavado de dinero y protección de identidad: Esto debes saber  Real Estate Market & Lifestyle

Federaciones deportivas podrían ser vulnerables a lavado de dinero  Business Insider México

¿Estás en la lista negra del SAT? Ojo, Santiago Nieto te vigilará  El Financiero

Inés Gómez Mont, de popular presentadora a supuesta prófuga de la justicia  El Financiero



México: gobierno reitera a exchanges la obligación de reportar operaciones en bitcoin  CriptoNoticias

FGR solicitará "fichas rojas" contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez-Mont  Proceso

Nueva modalidad del crimen organizado: captar "ciberburreros" jóvenes para adquirir criptomonedas  El Economista

Nicaragua: Diario La Prensa hace recorte masivo de personal ante presión de Daniel Ortega  Independent en Español

Eduardo Domínguez: Los préstamos entre compañías de un mismo Grupo Empresarial  El Financiero

Corresponde a la FGR resolver fraude avalado por Calderón al entregar cárceles a privados: AMLO  Portal



Operaciones con activos virtuales en otro país ¿presentan aviso antilavado?  IDC

Los peligros de las criptomonedas: trata de personas, lavado y más, advierte titular de la UIF  infobae

¿Tu negocio debe registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero?  Oink Oink

Bancos: fallas y paradojas  La Jornada

Por qué está siendo investigada EPA Colombia y qué es lavado de activos  AS Colombia

Embajador mete en problemas a México... y Nicaragua ya nos reclamó  El Financiero



Vitacura: Fiscalía amplía investigación contra Torrealba por lavado de activos y decreta secreto por seis meses  La Tercera

“El que nada debe, nada teme”: AMLO; Anaya huye de México  Portal

Condenaron por primera vez en la Argentina a un operador de Bitcoin por lavado de dinero narco  infobae

Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador – AMLO  Andrés Manuel López Obrador

UIF coordina protocolos con iniciativa privada contra lavado de dinero  La Jornada

Inicia PJEM reflexión sobre el Estado Federal mexicano  Portal



García Luna, Duarte, Yarrington y Murat, maestros del lavado de dinero  Polemón

Vicente Carrillo Fuentes, hermano del “Señor de los Cielos”, recibe 28 años de cárcel  Sinaloahoy

Jueza dispuso arresto domiciliario para Mónica Rivero, tras 30 meses en prisión preventiva  Montevideo Portal

Trasciende que Peña Nieto y Luis Videgaray serían acusados por la FGR de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero  XeVT 104.1 FM | Telereportaje

¿Qué busca el chavismo al incorporar a Alex Saab a la mesa de diálogo de México?  Voz de América

Estas son las actividades que el SAT califica como 'vulnerables', ¿por qué las relaciona con los contadores?  El Financiero



Sandinistas impulsan campaña electoral con símbolo de la década de 1980  FRANCE 24

SHCP reforma reglas para detectar lavado de dinero  El Contribuyente

UIF detecta a 12 plataformas ilegales de compraventa de activos virtuales  El Economista

Hoy Asumen Los 20 Nuevos Presidentes Municipales  La Capital

Sergio Ramírez acusado en Nicaragua por "incitar al odio"  DW (Español)

Cómo proteger a las transacciones inmobiliarias del lavado de dinero  Obras



Especialistas analizaron los retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero  El Contribuyente

“Va en serio su huida”: Ricardo Anaya remata su casa en Atlanta a mitad de precio, según empresario  infobae

Vladimir Cerrón pone trabas a su investigación por lavado de activos  Diario Perú21

Debes reportar tus actividades con criptomonedas al SAT  El Contribuyente

Quién es Kitty Páez, el sanguinario personaje de Bad Bunny en “Narcos: México”  MAG.

UIF lanzó convocatoria para la certificación de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita  infobae



¿Tienes criptomonedas? La UIF te fiscaliza  El Financiero

La UIF fiscalizará las criptomonedas  El Contribuyente

Defensa de Mónica Rivero pide al fiscal Luis Pacheco su libertad  Montevideo Portal

? ¿Cómo respondo al aviso del SAT sobre actividades vulnerables?  El Contribuyente

La 'seducción' del sector inmobiliario para el lavado de dinero  Expansión

Monto de multas a banca por fallas antilavado repuntó en el 2020: CNBV  El Economista



CNBV debe encargarse de vigilar activos virtuales para efectos antilavado: UIF  El Economista

LUDOPATÍA Y DESINTEGRACIÓN SOCIAL EN MÉXICO  Digital Guerrero

UIF denuncia a Gutiérrez de la Torre por delincuencia organizada, trata de personas y lavado  Aristeguinoticias

Un funcionario de Hacienda con EPN vinculado a red que lavó 5.8 mil mdp  Animal Político

Los NTF son un esquema de lavado de dinero para personas ricas, dice el analista de cifrado  TecNoticias

Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP habilita 'portal antilavado'  López-Dóriga



SAT considera los activos virtuales como actividad vulnerable en materia de lavado  ElEconomista

Bitcóin: criptomoneda eleva riesgo de lavado de dinero en Venezuela  insightcrime.org

El SAT inició visitas domiciliarias a contribuyentes con actividades vulnerables  El Contribuyente

La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea 211 mdp a cuentas de trata  Excélsior

Incumplen agentes inmobiliarios con Ley Antilavado  El Financiero

Congelan las cuentas de Cristiana Chamorro por lavado de dinero en Nicaragua  EFE - Noticias



SAT da plazo a actividades vulnerables para cumplir con ley antilavado  ElEconomista

México activa sistema para seguimiento de transacciones con Bitcoin y criptomonedas en general  Cointelegraph (Noticias sobre el Bitcoin, Ethereum y el blockchain)

? SAT envió invitaciones a contadores para regularizarse en materia antilavado, ¿qué hacer?  El Contribuyente

Regulador mexicano define operaciones con criptomonedas como «actividad vulnerable»  CriptoNoticias

La Guardia Nacional y el PAN dieron 88 contratos a red fantasma  Animal Político

Contra el lavado de dinero digital: más tecnología y menos gente  Expansión



Por operaciones fraudulentas, la FGR va tras Samuel y Mariana  Proceso

FGR investiga a presunta banda internacional de lavado de dinero en Metepec  Portal

FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el mundo  BBC News Mundo

Plataformas que usan activos virtuales deberán reportar a la UIF; publican formatos  ElEconomista

Los otros hermanos Arellano  Proceso

Elementos esenciales de un programa de compliance - Prevención de lavado de dinero  ElEconomista



La Fiscalía de Nicaragua ha citado a trece periodistas por lavado de dinero  EFE - Noticias

Detecta UIF operaciones ilícitas con criptomonedas  Reforma

Brasil: Incautan $33 MUSD relacionados con exchanges y lavado de dinero  Bitcoin Mexico

Samuel García estaría bajo investigación por presunto lavado de dinero y supuestas empresas fantasma  infobae

El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa  infobae

Samuel García y su esposa son investigados por lavado de dinero  Polemón



Acredita UIF a los Zebadúa lavado de dinero en casinos  El Financiero

Ocupa cargo en el SAT ejecutivo señalado de permitir lavado de dinero en HSBC  PorEsto

¡Ponte buzo! El SAT podría dejar inactiva tu contraseña si estás en el Régimen de Incorporación Fiscal  El Financiero

Sudáfrica limita la compra de BTC en exchanges extranjeras  Bitcoin Mexico

Se redujo información a las autoridades por Covid-19: Gafilat  El Economista

La UIF investiga a la firma española Acciona por lavado de dinero  La Jornada



Diario Oficial de la Federación  Diario Oficial de la Federacion

UIF México: La mayor amenaza de lavado de dinero, son los bancos  Bitcoin Mexico

Capturaron a los turcos que protagonizaron mega estafa y lavaron dinero en Uruguay  Montevideo Portal

BCP habilita sección especial Antilavado de Activos en su web  ÚltimaHora.com

Samuel García, futuro gobernador de Nuevo León, es investigado por delitos fiscales  Proceso

Investigan por lavado, corrupción y prostitución forzada a Israel Betanzos  Proceso



Ventajas de la certificación antilavado por la CNBV  Forbes Mexico

La UIF apremia por la ley antilavado  El Financiero

Boleta de Calificaciones 2020-2021: ¿cómo descargarla EN LÍNEA desde portal SEP? PASO a PASO  Terra

¿Por qué declararon al outsourcing como actividad vulnerable?  Dinero en imagen

Resultados COMIPEMS 2021: ¿cómo consultar en portal SEP y GACETA en línea? Esto significan las CLAVES  Terra

Isaac Gamboa, ex funcionario de Hacienda con EPN, y su red de lavado de dinero - Radio Fórmula  Radio Fórmula



Aparece nombre de la madre de Claudia Sheinbaum en los 'Panama Papers'  Diario de México

Transferencias irregulares, lavado de dinero y delitos fiscales: UIF va contra organizaciones religiosas  infobae

Juez rechazó prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Alonso Ancira  infobae

UIF detecta corrupción política en campañas de SLP; José Gallardo, uno de los denunciados  Proceso

Facturación electrónica | Recibos de Nómina | Contabilidad Electrónica | Retenciones | Timbrado | Timbrado Ilimitado

Más información

Facturación para PYMES

Indicado para personas físicas y pequeñas empresas. Paquetes desde 150 timbres hasta timbrado ilimitado anual.

Facturación para empresas

Indicado para medianas empresas. Incluye requerimientos de Addendas, complementos o impuestos específicos.

Facturación para corporativos

Indicado para grandes empresas que requieran interconectar su sistema ERP. Emisión, verificación y certificación de CFDI.

Descarga masiva de XML

Administre su empresa mediante la descarga y resguardo masivo de la facturación emitida o recibida desde los servidores del SAT.

Facturación sectores

Emite la auto facturación de un bien o servicio adquirido cuando la contraparte no está dada de alta ante el SAT como contribuyente con actividad empresarial.

Retenciones fiscales

Indicado para quienes requieran expedir un comprobante fiscal por retenciones o para asentar información, de conformidad con las disposiciones fiscales.

Recibos de
nómina

Solución para la emisión y timbrado de recibos de nómina de los colaboradores de su empresa. Validará y certificará el CFDI publicando de manera ágil en un portal web.

Contabilidad electrónica

Solución para la emisión de archivos para la contabilidad electrónica en su formato XML. Procesa los archivos desde el formato estándar EXCEL fácilmente.

Validador CFDI

Optimice su área contable agilizando la verificación y recepción de facturas CFDI de proveedores.

Norma 035

Identifica los eventos traumáticos severos,
los factores de riesgo psicosocial y laboral en los centros de trabajo.

Complementos

Incluye información adicional solicitada por el SAT a los CFDI, de uso regulatorio o actividad específica.

Addendas

Incluye información adicional para uso específico del solicitante (Emisor o Receptor).

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