Gestiona expedientes, valida identidad, reutiliza evidencia y conecta tus sistemas con una plataforma preparada para operar como HUB de prevalidación KYC/PLD.
Centraliza expedientes, beneficiarios, matrices de riesgo y monitoreo normativo.
Conecta ERPs, CRMs y fintechs para acelerar validaciones con consentimiento.
Centraliza la operación completa de cumplimiento para Personas Físicas y Morales con actividades vulnerables en México.
Identificación estructurada y repositorio documental para Personas Físicas y Morales.
Identificación de cadenas de titularidad, control efectivo y beneficiarios finales conforme a la norma.
Matrices paramétricas EBR objetivas basadas en cliente, actividad, geografía y transaccionalidad.
Detección temprana de operaciones inusuales, saltos de perfil y eventos relevantes.
Catálogos oficiales LFPIORPI parametrizables con umbrales en UMA y avisos periódicos.
Bitácora inmutable de eventos, dictámenes y conservación de evidencia para inspecciones.
Cada organización mantiene su propia evaluación, riesgo, operación y responsabilidad de cumplimiento.
Conecta ERP, CRM, fintech, marketplaces y sistemas empresariales a KYC Digital para consultar prevalidaciones en tiempo real.
// Conceptual Request { "rfc": "GIA190425ABC", "consentToken": "cst_98a72f4e19" }
// Conceptual Response { "status": "MATCH", "identityStatus": "VERIFIED", "documentation": "VALID", "trustScore": 96, "lastValidation": "2026-08-15", "revalidationRequired": false, "availableEvidences": ["SAT_CIF", "COMP_DOM", "ACTA_CONST"] }
Consulta en milisegundos si existe evidencia vigente antes de solicitar cargas documentales.
Evita que tus clientes suban el mismo comprobante, acta o constancia una y otra vez.
Intercambio seguro de datos y archivos respaldado por consentimiento explícito del titular.
Reduce los tiempos de alta y verificación de semanas a minutos en todo tu ecosistema.
Intercambio estructurado de evidencia verificada con los más altos estándares de privacidad y control.
“Global no significa público.”
Identidad verificada y apetito de riesgo son dimensiones complementarias pero totalmente independientes.
“¿Qué tan completa, vigente y verificable es la identidad?”
Ejemplo de Puntuación — Mide la autenticidad, consistencia fiscal, completitud documental y vigencia de las fuentes oficiales.
“¿Qué riesgo representa para esta organización?”
Ejemplo de Calificación — Evaluación individual de cada Sujeto Obligado basada en su manual PLD, montos, geografía y PEPs.
Evoluciona del cumplimiento estático a una supervisión continua de vigencias y eventos regulatorios.
Un comprobante o constancia fiscal cumple su periodo de vigencia.
KYC Digital detecta el cambio de estado en la evidencia.
El titular actualiza el documento en su expediente KYC una sola vez.
Las organizaciones con consentimiento reciben la alerta de revalidación.
Expediente actualizado en todo el ecosistema sin recaptura manual.
“De KYC inicial a KYC continuo.”
De la identificación inicial a la prevalidación continua en cuatro pasos directos.
Captura los datos del titular o reutiliza su identidad verificada existente.
Valida autenticidad documental, vigencias oficiales y consistencia fiscal.
Cada organización determina su propio nivel de riesgo conforme a su manual PLD.
Con el consentimiento del titular, acelera nuevas validaciones en el ecosistema.
Consume prevalidación KYC sin convertirte necesariamente en usuario del SaaS completo. Integra validación continua de clientes y proveedores directamente en tus flujos de negocio.
Documentación OpenAPI · SDKs · Autenticación segura vía tokens con alcance granular.
Solicita una cotización formal, demostración técnica personalizada o resuelve dudas sobre la implementación de la LFPIORPI en tu organización.
Infraestructura RegTech de Confianza
Empieza con tu organización y evoluciona hacia una infraestructura conectada de validación KYC.
Suscripción anual · Aislamiento multi-tenant · Cumplimiento LFPIORPI