EMPRESAS QUE DEDUCEN OPERACIONES SIMULADAS

¿Qué significa estar en la lista negra del SAT?  El Financiero

El SAT debe analizar adecuadamente las pruebas para acreditar la materialidad de las operaciones  El Contribuyente

¿Qué es la lista negra del SAT y qué significa estar en ella?  El Sol de México

¿Qué consecuencias tiene estar en la lista negra del SAT?  El Contribuyente

Es ilegal el procedimiento contra una presunta EDOS, si se nulifica la presunción de la EFOS  El Contribuyente

Detectan a 291 empresas fantasmas en Sinaloa  El Sol de Mazatlán



Incrementar penas por facturar operaciones inexistentes es insuficiente  El Contribuyente

Empresas fantasma provocan pérdidas al fisco por 354 mil mdp, señala el SAT  El Financiero

Se logra por vía fiscal recuperación del 92% del total de recursos de Operación Justicia para Chihuahua  Chihuahua

Aplicación práctica del procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF  ElEconomista

¿Qué es la lista negra del SAT?  Político MX

Mira los nuevos criterios sustantivos de la Prodecon  El Contribuyente



CFDI ayudó al SAT a combatir simulación de operaciones: BID  ElEconomista

El SAT tiene en la mira a empresas factureras de Yucatán  El Diario de Yucatán

Empresas fantasma han facturado 2.04 billones de pesos  ElEconomista

Nuevas multas para quien realice operaciones simuladas  El Contribuyente

Así se desvirtúa la presunción de operaciones simuladas del SAT  El Contribuyente

Cómo funcionan los EFOS y los EDOS  Contador Contado



SAT debe informar de actividades simuladas de empresas que obtuvieron ganancias ilícitas por mil 214 mdp: INAI  El Financiero

En la mira del SAT: Sinaloa se ubica entre los estados con más empresas ‘fantasma’  El Sol de Mazatlán

Criterios sustantivos de la Prodecon sobre operaciones inexistentes y cancelación de sellos digitales  El Contribuyente

Si compraste una factura falsa, el SAT va por ti | El Universal  El Universal

¿Qué son las empresas factureras y las EDOS?  Dinero en imagen

Entrevista: “El outsourcing se acabó”, asegura el Procurador Fiscal....  Expansión



Aprieta el SAT a empresas con más causales para cancelar sellos digitales  El Contribuyente

¿Qué es el esquema carrusel de evasión fiscal y cómo funciona?  El Contribuyente

Empresas usan sistema 'Operación carrusel' para evadir impuestos: SAT  El Financiero

Quiénes recibirán aviso del SAT y cuánto tiempo tienen para regularizarse por facturas falsas  infobae

Prodecon alerta del uso de facturas apócrifas  ElEconomista

El Fiscoanalista: La propuesta de la Prodecon para combatir la facturación fantasma y otras noticias  El Contribuyente



Se debe ampliar el plazo para desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes  El Contribuyente

El Fiscoanalista: Miedo a la cárcel generó acuerdos entre SAT y contribuyentes  El Contribuyente

Hasta 6 años de cárcel al que venda o compre facturas falsas | El Universal  El Universal

Por costar 300 mdp rechazan regalar a Corral escolta y gasolina por 4 años  La Razon

Supuestos de responsabilidad solidaria en créditos fiscales para accionistas y directivos a partir de 2020  ElEconomista

Las empresas fantasmas y el SAT: ¿impunidad o castigo?  El Diario de Yucatán



? Para golpear a factureras, proponen nuevas restricciones para obtener e.firma  El Contribuyente

Legisladores apuntan al terrorismo fiscal con nuevas leyes para combatir la defraudación  El CEO

Tráfico de facturas será considerado como delincuencia organizada | El Universal  El Universal

De elfos y otras figuras no tan mitológicas  El Financiero

Arremete SAT contra invasión de “factureros”: pasaron de apenas 119 a 9 mil en cinco años  emeequis

Detectan posible evasión de 60 mil millones de ISR en sueldos y salarios  El Contribuyente



10 consejos para que el SAT nunca te impida facturar  El Contribuyente

Así será la responsabilidad solidaria para accionistas y directivos en 2020  El Contribuyente

¿Qué es la responsabilidad solidaria?  El Contribuyente

SEP, IMSS, UNAM, entre los clientes de las empresas factureras denunciadas por el SAT  infobae

Actualizaciones para no perder en el negocio de la factura electrónica  David

¿Qué me puede pasar si no presento la declaración anual?  El Contribuyente



Será delincuencia organizada el tráfico de facturas  El Cinco

Leyes que prenden señales de alerta  ElEconomista

Detectan a 7 patrones que practican outsourcing ilegal; van por sanciones  ElEconomista

El Fiscoanalista: Conoce las modificaciones más relevantes a la RMF 2019  El Contribuyente

Si no presentas declaración anual, el SAT podría quitarte el sello digital  El Contribuyente

Así funciona el negocio millonario de las facturas falsas  Bajo Palabra



SFP presenta denuncia por corrupción en el caso de la 'Casa Blanca'  Forbes México

Así cambió la fiscalización con la tecnología  Noticias

México ante la reforma fiscal más agresiva  LexLatin

Expertos analizan la relación entre facturas falsas y fraude fiscal  iprofesional.com

Se debe evitar el “terrorismo fiscal”, advierten expertos  ElEconomista

El SAT publicó la tercera modificación a la Miscelánea Fiscal 2020  El Contribuyente



¿Sabes cómo detectar una factura falsa?  Alto Nivel

Buscan blindar a Estado contra lavado de dinero  NorteDigital.mx

Alertan a gobiernos de Cidar y otras empresas fraudulentas de seguros  Politico.mx

Inicia era Urzúa con mano dura a evasores y sólo 2 subsecretarías  ElEconomista

Pide Coparmex sancionar a quienes emitieron facturas falsas  El Occidental

Así es como AMLO 'afilará los dientes' del SAT  La Región de Tamaulipas



¿Por qué declararon al outsourcing como actividad vulnerable?  Dinero en imagen

Se declara Esparza en huelga de hambre por “persecución” de la FGE  entrelineas

El renacimiento de la cláusula de conflicto en la aplicación de la norma tributaria por obra de la jurisprudencia comunitaria en materia de IVA  El Derecho

Particularidades sobre la eficacia del compliance ante los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y relacionados con los trabajadores  El Derecho

La Audiencia Nacional condena a ocho años cárcel al expresidente de Pescanova  Iustel, todo el Derecho en Internet

Las obligaciones conexas y la justicia tributaria  El Derecho



Diario Oficial de la Federación  Diario Oficial de la Federacion

Renta 2019: ¿Tiene dudas a la hora de hacer la Declaración de la Renta? por Pablo Gómez-Acebo Temes  Expansión.com

La Audiencia Nacional absuelve a tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ya un empresario en la pieza por la reestructuración de la deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana  Iustel, todo el Derecho en Internet

Reflexiones acerca de la función notarial  El Derecho

Hacienda investiga a Sanitas por un supuesto fraude de 28 millones  El País.com (España)

Sentencia Tribunal Supremo num. 2216/2011 05-12-2012 - LegalToday  Legal Today



Prisión para un empresario de origen indio por defraudar más de 41 millones de IVA  El Independiente

Texturizado de superficies por medio de fresado en cinco ejes  Interempresas

La Audiencia Nacional condena a penas de tres a cinco meses y multa de 22, 7 millones de euros a cuatro exempleados de ICBC por blanquear dinero de grupos criminales chinos  Iustel, todo el Derecho en Internet

Términos Glosario | Comando  Fuerzas Militares de Colombia

EFOS: ¿qué son y cómo detectar a este tipo de empresas? | El Diario De Finanzas  EL DIARIO DE FINANZAS MEXICO

El top 5 de las empresas que más dólares fugaron durante los cuatro años de Macri  Politica Argentina



El rastreo, arma clave para las unidades de Operaciones Especiales - Noticias Defensa En abierto  Defensa.com

Mecanizar sin defectos, visión global - Moldes y Matrices  Interempresas

La Audiencia de Pontevedra condena a cinco años de cárcel a dos guardias civiles por una trama de contrabando de tabaco  Iustel, todo el Derecho en Internet

Conformidad solo de parte de los acusados  Iustel, todo el Derecho en Internet

El Tribunal Supremo confirma la condena a tres años y medio de prisión a dos directores de bancos por fraude en la concesión de más de 100 préstamos  Iustel, todo el Derecho en Internet

Anulada el alta a la seguridad social de una contratada un mes antes de dar a luz para cobrar la prestación de maternidad  Lawyer Press



El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas  Iustel, todo el Derecho en Internet

La dominación imperialista en Latinoamérica y Europa:notas para una discusión  teleSUR TV

Lea la resolución completa del caso «Pandora»  La Tribuna.hn

El fraude al seguro por el síndrome del latigazo cervical en los accidentes de circulación · Noticias Jurídicas  Noticias Jurídicas

Un tribunal gallego anula la cláusula de comisión de apertura de una hipoteca aplicando la doctrina del TS · Noticias Jurídicas  Noticias Jurídicas

En el delito de denuncia falsa no basta con la falsedad de los hechos que se imputan, sino que es preciso que quien hace la imputación tenga la conciencia de que los hechos no se corresponden con la realidad  Iustel, todo el Derecho en Internet



Guante blanco, sinónimo de impunidad  La Voz del Interior

Los antecedentes penales cancelables no pueden ser tenidos en cuenta para la aplicación de la agravante de reincidencia  Iustel, todo el Derecho en Internet

Exclusivo: Texto completo de la reforma tributaria enviado al Congreso Nacional. - La Licuadora  La Licuadora

Andrés Rovira hizo una venta sobrevalorada de Radio ABC a Saca |  diario1.com

Facturación electrónica | Recibos de Nómina | Contabilidad Electrónica | Retenciones | Timbrado | Timbrado Ilimitado

Más información

Facturación para PYMES

Indicado para personas físicas y pequeñas empresas. Paquetes desde 150 timbres hasta timbrado ilimitado anual.

Facturación para empresas

Indicado para medianas empresas. Incluye requerimientos de Addendas, complementos o impuestos específicos.

Facturación para corporativos

Indicado para grandes empresas que requieran interconectar su sistema ERP. Emisión, verificación y certificación de CFDI.

Descarga masiva de XML

Administre su empresa mediante la descarga y resguardo masivo de la facturación emitida o recibida desde los servidores del SAT.

Facturación sectores

Emite la auto facturación de un bien o servicio adquirido cuando la contraparte no está dada de alta ante el SAT como contribuyente con actividad empresarial.

Retenciones fiscales

Indicado para quienes requieran expedir un comprobante fiscal por retenciones o para asentar información, de conformidad con las disposiciones fiscales.

Recibos de
nómina

Solución para la emisión y timbrado de recibos de nómina de los colaboradores de su empresa. Validará y certificará el CFDI publicando de manera ágil en un portal web.

Contabilidad electrónica

Solución para la emisión de archivos para la contabilidad electrónica en su formato XML. Procesa los archivos desde el formato estándar EXCEL fácilmente.

Validador CFDI

Optimice su área contable agilizando la verificación y recepción de facturas CFDI de proveedores.

Norma 035

Identifica los eventos traumáticos severos,
los factores de riesgo psicosocial y laboral en los centros de trabajo.

Complementos

Incluye información adicional solicitada por el SAT a los CFDI, de uso regulatorio o actividad específica.

Addendas

Incluye información adicional para uso específico del solicitante (Emisor o Receptor).

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