Operaciones simuladas
Logran nulidad dos empresas de Hidalgo señaladas por operaciones simuladas La Silla Rota
El rector de la UANL busca apoyo de Ríos-Farjat para enfrentar acusaciones por desvíos de fondos La Política Online MX
Descubre la ASE más de 105 mdp en municipios mediante operaciones simuladas 24 Horas El Diario Sin Límites Puebla
Así fue el presunto desvío de 3 mil mdp en Segob a empresas fantasma ligadas a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont Animal Político
Usa Concanaco erario en empresas fantasma EL NORTE
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y cónyuge por 3 delitos W Radio México
Revelan denuncia de presuntos desvíos en SLP; implica a gobernador electo La Silla Rota
Ex funcionario denunciado sería nombrado secretario de Finanzas por Gallardo Astrolabio
¿Qué significa estar en la lista negra del SAT? El Financiero
Actualiza SAT su “lista negra” de empresas con operaciones simuladas El Sol de México
Así se desvirtúa la presunción de operaciones simuladas del SAT El Contribuyente
Desvió empresario 3 mil millones de la Segob de Osorio Chong Noticias de Texcoco
Alias ‘El Zarco’ no aceptó los cargos por su presunta participación en ‘falsos positivos’ Canal 1
En Córdoba, procesan a empresarios y a un economista por maniobras con facturas truchas y exportaciones simuladas LA NACION
El SAT debe analizar adecuadamente las pruebas para acreditar la materialidad de las operaciones El Contribuyente
El C-130H de la Fuerza Aérea de Chile inicia sus operaciones aéreas en Colombia – Noticias Infodefensa América Infodefensa.com
En 5 años, se han facturado 3.4 billones de pesos con operaciones simuladas: SAT El Economista
El Oasis of the Seas, de Royal Caribbean, supera prueba para reiniciar operaciones – Noticias de turismo – arecoa.com arecoa.com
C.Constitucional anula fallo de C.Suprema por ausencia de enfoque de género Caracol Radio
¿Qué consecuencias tiene estar en la lista negra del SAT? El Contribuyente
Es ilegal el procedimiento contra una presunta EDOS, si se nulifica la presunción de la EFOS El Contribuyente
Sin resolverse el espacio aéreo El Financiero
¿Cómo recargar Bitcoin con PayPal? islaBit
Se acabó la fiesta de las factureras y la evasión Reporte Indigo
Mario Morales: Tasas efectivas de ISR emitidas por el SAT El Financiero
Indaga SAT desvíos por ‘Estafa Verde’ REFORMA
Nuevas multas para quien realice operaciones simuladas El Contribuyente
Detecta UANL irregularidades en padrón de proveedores; sanciona a funcionarios El Financiero
Líder del PRI y candidato en Campeche usaron empresas fantasma para desviar recursos: denuncia en el SAT Forbes México
Por no contar verdades nuevas, JEP le niega libertad a general Henry Torres El Tiempo
Los beneficios de masticar chicle tras la cirugía cardiaca Alimente
Escrituras falsas y operaciones simuladas: la transa del cártel inmobiliario La Silla Rota
Por operaciones simuladas, UIF congela cuentas de 42 empresas El Economista
¿Qué es la lista negra del SAT y qué significa estar en ella? El Sol de México
Se logra por vía fiscal recuperación del 92% del total de recursos de Operación Justicia para Chihuahua Chihuahua
El juicio de Gowex comenzará el próximo junio en la Audiencia Nacional Por EFE Investing.com España
¿Qué es la lista negra del SAT? Político MX
Detectan a 291 empresas fantasmas en Sinaloa El Sol de Mazatlán
Raúl Beyruti utilizó una red de cinco empresas para lavar dinero, según la FGR Expansión
Niega Concanaco hacer uso de factureras REFORMA
Declaran a 506 empresas como proveedores ficticios ¿a qué se exponen? Portafolio.co
Gobierno presentará denuncia contra 43 factureras; investiga operaciones simuladas por 93 mil mdp El Financiero
Procuraduría Fiscal observará con lupa movimientos de outsourcing El Economista
SAT coloca a tres contribuyentes como presuntos factureros | El Universal El Universal
Compró Lomedic a firmas factureras REFORMA
Revelan que el PVEM usó empresas fantasma para financiar actividades y costear gastos de campaña Proceso
Sergio Mayer, al hospital – IMPACTO Impacto: El Diario
Evasión fiscal en México se realiza mayormente en red: UNAM López-Dóriga
Empresas fantasma provocan pérdidas al fisco por 354 mil mdp, señala el SAT El Financiero
Mira los nuevos criterios sustantivos de la Prodecon El Contribuyente
En la actual administración se han detectado 4,445 factureras El Economista
UIFENL denuncia a Club del Lago Anáhuac por delitos Reporte Indigo
La pandemia no detiene al Corona Capital 2021 – IMPACTO Impacto: El Diario
La NFL tenía un plan secreto COVID-19. He aquí por qué la liga no lo necesitó Los Angeles Times
El SAT debe informar sobre factureras vinculadas con instituciones ….. Expansión
El SAT añade 13 contribuyentes a lista negra El Contribuyente
Duras sanciones en la nueva estrategia fiscal – Política La Jornada
El SAT tiene en la mira a empresas factureras de Yucatán El Diario de Yucatán
Alfredo J. Nava: Delincuencia organizada, seguridad nacional y ¿terrorismo fiscal? El Financiero
Incrementar penas por facturar operaciones inexistentes es insuficiente El Contribuyente
SAT deja a 18 contribuyentes en listado definitivo de factureros | El Universal El Universal
Por operaciones fraudulentas, la FGR va tras Samuel y Mariana Proceso
Disminuye 8.7% el registro de empresas ‘fantasma’ en lista negra del SAT El Financiero
Acciones para evitar el riesgo de una cancelación de sellos digitales por el SAT NotiPress
La red del suegro de Samuel García: 16 empresas, prestanombres y 1500 mdp en operaciones sospechosas Animal Político
Gobierno de Manuel Velasco desvió más de 500 millones de pesos en empresas fantasmas Chiapasparalelo
Hacienda quiere exprimir hasta ‘las piedras’: plantea acotar devoluciones y redoblar controles El Financiero
Fisco pierde al año más de 500,000 millones de pesos por esquema de factureras: Procurador Fiscal El Economista
Exigen investigar corrupción de empresas fantasma El Financiero
Los falsos contratistas de ‘Kiko’ Vega Noroeste
En México, 71 mil patrones tienen su plantilla de trabajadores con otro empleador: SAT Milenio
Enfrenta Morales Álvarez orden de aprehensión por operaciones simuladas y peculado Reto Diario
CFDI ayudó al SAT a combatir simulación de operaciones: BID ElEconomista
Guía rápida para el nuevo verificador de facturas del SAT El Contribuyente
Cómo operan las empresas fantasma en México y cómo detectarlas NotiPress
Los diputados mexicanos desviaron 506 millones de pesos a 130 empresas fantasma entre 2013 y 2018 EL PAÍS
‘Pillan’ e indagan a primeros 6 evasores asociados a ‘factureras’ Milenio
Cancelación de sellos digitales es de los procesos más agresivos del SAT: Coparmex El Contribuyente
La industria espacial china extiende sus alas entre los jóvenes Pueblo en linea
Red de corrupción del exgobernador también utilizó a instituciones de salud para evasión fiscal Chihuahua
Tejen en NL red de empresas ‘fantasma’ El Norte.com
¿Usas o generas facturas falsas? A esto te arriesgas La Silla Rota
SAT continúa la ampliación de empresas Carta de México
Entregó red de corrupción de exgobernador 99 mdp a fondo perdido a empresa de Parral Chihuahua
Así operó la red de corrupción en Segalmex durante el primer año de AMLO La Silla Rota
Por qué el SAT podría cancelar los sellos fiscales de una empresa NotiPress
Operaciones con EFOS, “dolor de muelas” El Financiero
Uno más: Investigan al diputado Carlos Morales por operaciones simuladas Periodismo Hoy
Simulación de los actos jurídicos en el Código Civil Federal Contador Contado
Se hizo pasar por otro en Facebook, estafó con la venta de un auto y generó dos “dueños” | Sucesos La Voz del Interior
Hacienda ‘disfraza’ impuestos en miscelánea fiscal, advierte especialista El Siglo de Torreón
La Cooperativa Cruz Azul demanda a miembros de la empresa por lavado de dinero Obras
Aplicación práctica del procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF ElEconomista
Auditoría Superior de Puebla denuncia a rector de la BUAP por irregularidades de 264 mdp El Financiero
Paga $700 millones la UANL a factureras Reforma
Simulación de operaciones y venta de facturas: cadalso fiscal en construcción. ElEconomista
Entrevista: “El outsourcing se acabó”, asegura el Procurador Fiscal…. Expansión
No sabíamos que era “empresa fantasma”, se excusa delegado de la SCT emeequis
Giran cuarta orden de captura contra Gil White REFORMA
“Alito”, en Campeche, usó millones con factureras en la mira del SAT La Silla Rota
