Empresas qué deducen operaciones simuladas
¿Qué significa estar en la lista negra del SAT? El Financiero
El SAT debe analizar adecuadamente las pruebas para acreditar la materialidad de las operaciones El Contribuyente
¿Qué es la lista negra del SAT y qué significa estar en ella? El Sol de México
¿Qué consecuencias tiene estar en la lista negra del SAT? El Contribuyente
Es ilegal el procedimiento contra una presunta EDOS, si se nulifica la presunción de la EFOS El Contribuyente
Detectan a 291 empresas fantasmas en Sinaloa El Sol de Mazatlán
Incrementar penas por facturar operaciones inexistentes es insuficiente El Contribuyente
Empresas fantasma provocan pérdidas al fisco por 354 mil mdp, señala el SAT El Financiero
Se logra por vía fiscal recuperación del 92% del total de recursos de Operación Justicia para Chihuahua Chihuahua
Aplicación práctica del procedimiento previsto en el artículo 69-B del CFF ElEconomista
¿Qué es la lista negra del SAT? Político MX
Mira los nuevos criterios sustantivos de la Prodecon El Contribuyente
CFDI ayudó al SAT a combatir simulación de operaciones: BID ElEconomista
El SAT tiene en la mira a empresas factureras de Yucatán El Diario de Yucatán
Empresas fantasma han facturado 2.04 billones de pesos ElEconomista
Nuevas multas para quien realice operaciones simuladas El Contribuyente
Así se desvirtúa la presunción de operaciones simuladas del SAT El Contribuyente
Cómo funcionan los EFOS y los EDOS Contador Contado
SAT debe informar de actividades simuladas de empresas que obtuvieron ganancias ilícitas por mil 214 mdp: INAI El Financiero
En la mira del SAT: Sinaloa se ubica entre los estados con más empresas ‘fantasma’ El Sol de Mazatlán
Criterios sustantivos de la Prodecon sobre operaciones inexistentes y cancelación de sellos digitales El Contribuyente
Si compraste una factura falsa, el SAT va por ti | El Universal El Universal
¿Qué son las empresas factureras y las EDOS? Dinero en imagen
Entrevista: “El outsourcing se acabó”, asegura el Procurador Fiscal…. Expansión
Aprieta el SAT a empresas con más causales para cancelar sellos digitales El Contribuyente
¿Qué es el esquema carrusel de evasión fiscal y cómo funciona? El Contribuyente
Empresas usan sistema ‘Operación carrusel’ para evadir impuestos: SAT El Financiero
Quiénes recibirán aviso del SAT y cuánto tiempo tienen para regularizarse por facturas falsas infobae
Prodecon alerta del uso de facturas apócrifas ElEconomista
El Fiscoanalista: La propuesta de la Prodecon para combatir la facturación fantasma y otras noticias El Contribuyente
Se debe ampliar el plazo para desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes El Contribuyente
El Fiscoanalista: Miedo a la cárcel generó acuerdos entre SAT y contribuyentes El Contribuyente
Hasta 6 años de cárcel al que venda o compre facturas falsas | El Universal El Universal
Por costar 300 mdp rechazan regalar a Corral escolta y gasolina por 4 años La Razon
Supuestos de responsabilidad solidaria en créditos fiscales para accionistas y directivos a partir de 2020 ElEconomista
Las empresas fantasmas y el SAT: ¿impunidad o castigo? El Diario de Yucatán
? Para golpear a factureras, proponen nuevas restricciones para obtener e.firma El Contribuyente
Legisladores apuntan al terrorismo fiscal con nuevas leyes para combatir la defraudación El CEO
Tráfico de facturas será considerado como delincuencia organizada | El Universal El Universal
De elfos y otras figuras no tan mitológicas El Financiero
Arremete SAT contra invasión de “factureros”: pasaron de apenas 119 a 9 mil en cinco años emeequis
Detectan posible evasión de 60 mil millones de ISR en sueldos y salarios El Contribuyente
10 consejos para que el SAT nunca te impida facturar El Contribuyente
Así será la responsabilidad solidaria para accionistas y directivos en 2020 El Contribuyente
¿Qué es la responsabilidad solidaria? El Contribuyente
SEP, IMSS, UNAM, entre los clientes de las empresas factureras denunciadas por el SAT infobae
Actualizaciones para no perder en el negocio de la factura electrónica David
¿Qué me puede pasar si no presento la declaración anual? El Contribuyente
Será delincuencia organizada el tráfico de facturas El Cinco
Leyes que prenden señales de alerta ElEconomista
Detectan a 7 patrones que practican outsourcing ilegal; van por sanciones ElEconomista
El Fiscoanalista: Conoce las modificaciones más relevantes a la RMF 2019 El Contribuyente
Si no presentas declaración anual, el SAT podría quitarte el sello digital El Contribuyente
Así funciona el negocio millonario de las facturas falsas Bajo Palabra
SFP presenta denuncia por corrupción en el caso de la ‘Casa Blanca’ Forbes México
Así cambió la fiscalización con la tecnología Noticias
México ante la reforma fiscal más agresiva LexLatin
Expertos analizan la relación entre facturas falsas y fraude fiscal iprofesional.com
Se debe evitar el “terrorismo fiscal”, advierten expertos ElEconomista
El SAT publicó la tercera modificación a la Miscelánea Fiscal 2020 El Contribuyente
¿Sabes cómo detectar una factura falsa? Alto Nivel
Buscan blindar a Estado contra lavado de dinero NorteDigital.mx
Alertan a gobiernos de Cidar y otras empresas fraudulentas de seguros Politico.mx
Inicia era Urzúa con mano dura a evasores y sólo 2 subsecretarías ElEconomista
Pide Coparmex sancionar a quienes emitieron facturas falsas El Occidental
Así es como AMLO ‘afilará los dientes’ del SAT La Región de Tamaulipas
¿Por qué declararon al outsourcing como actividad vulnerable? Dinero en imagen
Se declara Esparza en huelga de hambre por “persecución” de la FGE entrelineas
El renacimiento de la cláusula de conflicto en la aplicación de la norma tributaria por obra de la jurisprudencia comunitaria en materia de IVA El Derecho
Particularidades sobre la eficacia del compliance ante los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y relacionados con los trabajadores El Derecho
La Audiencia Nacional condena a ocho años cárcel al expresidente de Pescanova Iustel, todo el Derecho en Internet
Las obligaciones conexas y la justicia tributaria El Derecho
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Renta 2019: ¿Tiene dudas a la hora de hacer la Declaración de la Renta? por Pablo Gómez-Acebo Temes Expansión.com
La Audiencia Nacional absuelve a tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ya un empresario en la pieza por la reestructuración de la deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana Iustel, todo el Derecho en Internet
Reflexiones acerca de la función notarial El Derecho
Hacienda investiga a Sanitas por un supuesto fraude de 28 millones El País.com (España)
Sentencia Tribunal Supremo num. 2216/2011 05-12-2012 – LegalToday Legal Today
Prisión para un empresario de origen indio por defraudar más de 41 millones de IVA El Independiente
Texturizado de superficies por medio de fresado en cinco ejes Interempresas
La Audiencia Nacional condena a penas de tres a cinco meses y multa de 22, 7 millones de euros a cuatro exempleados de ICBC por blanquear dinero de grupos criminales chinos Iustel, todo el Derecho en Internet
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La Audiencia de Pontevedra condena a cinco años de cárcel a dos guardias civiles por una trama de contrabando de tabaco Iustel, todo el Derecho en Internet
Conformidad solo de parte de los acusados Iustel, todo el Derecho en Internet
El Tribunal Supremo confirma la condena a tres años y medio de prisión a dos directores de bancos por fraude en la concesión de más de 100 préstamos Iustel, todo el Derecho en Internet
Anulada el alta a la seguridad social de una contratada un mes antes de dar a luz para cobrar la prestación de maternidad Lawyer Press
El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas Iustel, todo el Derecho en Internet
La dominación imperialista en Latinoamérica y Europa:notas para una discusión teleSUR TV
Lea la resolución completa del caso «Pandora» La Tribuna.hn
El fraude al seguro por el síndrome del latigazo cervical en los accidentes de circulación · Noticias Jurídicas Noticias Jurídicas
Un tribunal gallego anula la cláusula de comisión de apertura de una hipoteca aplicando la doctrina del TS · Noticias Jurídicas Noticias Jurídicas
En el delito de denuncia falsa no basta con la falsedad de los hechos que se imputan, sino que es preciso que quien hace la imputación tenga la conciencia de que los hechos no se corresponden con la realidad Iustel, todo el Derecho en Internet
Guante blanco, sinónimo de impunidad La Voz del Interior
Los antecedentes penales cancelables no pueden ser tenidos en cuenta para la aplicación de la agravante de reincidencia Iustel, todo el Derecho en Internet
Exclusivo: Texto completo de la reforma tributaria enviado al Congreso Nacional. – La Licuadora La Licuadora
Andrés Rovira hizo una venta sobrevalorada de Radio ABC a Saca | diario1.com
