{"id":12164,"date":"2026-02-05T11:39:10","date_gmt":"2026-02-05T17:39:10","guid":{"rendered":"https:\/\/edifact.com.mx\/blog\/?p=12164"},"modified":"2026-02-05T11:39:11","modified_gmt":"2026-02-05T17:39:11","slug":"sat-refuerza-la-capacitacion-en-actividades-vulnerables-para-prevenir-el-lavado-de-dinero-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.edifact.com.mx\/blog\/sat-refuerza-la-capacitacion-en-actividades-vulnerables-para-prevenir-el-lavado-de-dinero-en-mexico\/","title":{"rendered":"SAT refuerza la capacitaci\u00f3n en actividades vulnerables para prevenir el lavado de dinero en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT)<\/strong> contin\u00faa fortaleciendo las acciones de prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero en M\u00e9xico mediante un programa de capacitaci\u00f3n especializada dirigido a sectores considerados como actividades vulnerables<\/strong>, conforme a lo establecido en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Desde junio de 2025, el organismo fiscal ha llevado a cabo reuniones virtuales y presenciales<\/strong> con distintos sujetos obligados, con el objetivo de reforzar el correcto cumplimiento de las obligaciones legales<\/strong>, promover buenas pr\u00e1cticas y sensibilizar a los sectores involucrados sobre la importancia de su papel en la protecci\u00f3n del sistema financiero y la econom\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n

Sectores capacitados por el SAT en actividades vulnerables<\/h2>\n\n\n\n

Como parte de esta estrategia, el SAT ha impartido capacitaci\u00f3n a integrantes de m\u00faltiples sectores que, por la naturaleza de sus operaciones, pueden ser utilizados para el ocultamiento o movimiento de recursos de procedencia il\u00edcita. Entre los sectores atendidos se encuentran:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Colegios de notarios<\/li>\n\n\n\n
  • Corredores y mediadores p\u00fablicos<\/li>\n\n\n\n
  • Contadores p\u00fablicos y despachos contables<\/li>\n\n\n\n
  • Abogados<\/li>\n\n\n\n
  • Artistas pl\u00e1sticos<\/li>\n\n\n\n
  • Inmobiliarias<\/li>\n\n\n\n
  • Empresas dedicadas a juegos con apuestas, concursos y sorteos<\/li>\n\n\n\n
  • Representantes de donatarias<\/li>\n\n\n\n
  • Comercializadoras de veh\u00edculos<\/li>\n\n\n\n
  • Otros prestadores de servicios y actividades reguladas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Durante estas sesiones, las autoridades fiscales explicaron de manera detallada las obligaciones espec\u00edficas que corresponden a cada sector<\/strong>, as\u00ed como los riesgos asociados al incumplimiento y las sanciones previstas por la ley.<\/p>\n\n\n\n

    Objetivo de la capacitaci\u00f3n: cumplimiento y prevenci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

    El enfoque principal de estas reuniones fue capacitar a los sujetos obligados en el cumplimiento adecuado de la ley<\/strong>, particularmente en lo relacionado con:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • La identificaci\u00f3n de clientes y usuarios<\/li>\n\n\n\n
    • La presentaci\u00f3n de avisos ante la autoridad<\/li>\n\n\n\n
    • El uso correcto del Sistema del Portal de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero<\/strong><\/li>\n\n\n\n
    • La adopci\u00f3n de controles internos y documentaci\u00f3n de operaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      El SAT destac\u00f3 que la prevenci\u00f3n del lavado de dinero no es \u00fanicamente una obligaci\u00f3n legal<\/strong>, sino una responsabilidad compartida que impacta directamente en la estabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

      Obligaciones clave de los sujetos obligados seg\u00fan la ley<\/h2>\n\n\n\n

      De acuerdo con la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, los sujetos obligados deben cumplir, entre otras, con las siguientes responsabilidades fundamentales:<\/p>\n\n\n\n

      Identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de clientes<\/h3>\n\n\n\n

      Es obligatorio identificar a los clientes o usuarios y verificar su identidad<\/strong>, utilizando documentaci\u00f3n oficial v\u00e1lida y vigente.<\/p>\n\n\n\n

      Informaci\u00f3n sobre la actividad u ocupaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

      Cuando exista una relaci\u00f3n de negocios, se debe recabar informaci\u00f3n sobre la actividad econ\u00f3mica u ocupaci\u00f3n del cliente<\/strong>, con el fin de conocer el origen y destino de los recursos.<\/p>\n\n\n\n

      Beneficiario controlador<\/h3>\n\n\n\n

      Los sujetos obligados deben solicitar informaci\u00f3n sobre la existencia del beneficiario controlador<\/strong>, es decir, la persona que en \u00faltima instancia ejerce control o se beneficia de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      Activos virtuales<\/h3>\n\n\n\n

      En los casos aplicables, se debe solicitar el alta correspondiente de activos virtuales<\/strong>, conforme a los lineamientos vigentes.<\/p>\n\n\n\n

      Resguardo de informaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

      Es indispensable custodiar, proteger y resguardar la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n<\/strong> que respalde las actividades vulnerables, evitando su destrucci\u00f3n, alteraci\u00f3n u ocultamiento.<\/p>\n\n\n\n

      Facilidades en visitas de verificaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

      Los sujetos obligados deben brindar facilidades a la autoridad fiscal durante las visitas de verificaci\u00f3n<\/strong>, permitiendo el acceso a informaci\u00f3n y sistemas requeridos.<\/p>\n\n\n\n

      Lineamientos internos<\/h3>\n\n\n\n

      Contar con manuales, pol\u00edticas y lineamientos internos<\/strong> es un requisito esencial para demostrar el cumplimiento y la gesti\u00f3n adecuada del riesgo.<\/p>\n\n\n\n

      Importancia del Minisitio de Actividades Vulnerables del SAT<\/h2>\n\n\n\n

      Durante las sesiones de capacitaci\u00f3n, el SAT invit\u00f3 a los participantes a consultar el Minisitio de Actividades Vulnerables<\/strong>, una herramienta clave donde se puede acceder a:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Informaci\u00f3n detallada sobre las 17 actividades vulnerables<\/strong> reconocidas por la ley<\/li>\n\n\n\n
      • Derechos y obligaciones espec\u00edficas por sector<\/li>\n\n\n\n
      • Gu\u00edas pr\u00e1cticas y criterios de cumplimiento<\/li>\n\n\n\n
      • Material de apoyo para el env\u00edo de avisos y reportes<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Este portal se ha convertido en una fuente oficial de referencia<\/strong> para quienes deben cumplir con la normativa en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

        \u00bfQu\u00e9 son las actividades vulnerables seg\u00fan la ley?<\/h2>\n\n\n\n

        La legislaci\u00f3n mexicana define como actividades vulnerables<\/strong> a aquellas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para realizar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>, ya sea mediante la simulaci\u00f3n de actos comerciales, la adquisici\u00f3n de bienes o la prestaci\u00f3n de servicios.<\/p>\n\n\n\n

        Estas actividades no son ilegales en s\u00ed mismas; sin embargo, requieren mayores controles, vigilancia y transparencia<\/strong>, precisamente por el riesgo que representan dentro del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

        Capacitaci\u00f3n como estrategia de prevenci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

        Las reuniones organizadas por el SAT forman parte del programa de capacitaci\u00f3n especializada en actividades vulnerables y prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong>, desarrollado en coordinaci\u00f3n con asociaciones, colegios y organizaciones que agrupan a los sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n

        El objetivo central es sensibilizar a los participantes sobre la trascendencia del cumplimiento administrativo<\/strong>, no solo para evitar sanciones, sino para contribuir activamente a la legalidad y transparencia de las operaciones econ\u00f3micas en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

        Compromiso del SAT con la econom\u00eda nacional<\/h2>\n\n\n\n

        Con estas acciones, el SAT reafirma su compromiso de fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero<\/strong>, ejerciendo plenamente sus facultades legales para proteger:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • El sistema financiero<\/li>\n\n\n\n
        • La econom\u00eda nacional<\/li>\n\n\n\n
        • La confianza en las actividades econ\u00f3micas reguladas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          El mensaje es claro: el cumplimiento normativo es una responsabilidad compartida<\/strong>, y la capacitaci\u00f3n constante es una herramienta clave para lograrlo.<\/p>\n\n\n\n

          Un esfuerzo conjunto por el bienestar de M\u00e9xico<\/h2>\n\n\n\n

          La prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita requiere la participaci\u00f3n activa de autoridades, empresas y profesionistas. A trav\u00e9s de la capacitaci\u00f3n, la vigilancia y el cumplimiento, todas y todos contribuimos al bienestar de M\u00e9xico<\/strong>, fortaleciendo un entorno econ\u00f3mico m\u00e1s seguro, transparente y confiable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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